武钢股份：关于2008年度股东大会补充审议事项的公告

武钢股份：关于2008年度股东大会补充审议事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
公司于2009年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》。 

因工作变动原因，本公司第五届董事会董事、副董事长王炯先生向董事会提出辞去董事、副董事长职务。董事会于2009 年5 月4 日收到控股股东武汉钢铁（集团）公司关于调整董事会成员的临时提案，提名王振有先生为公司董事候选人（王振有先生简历附后）。 

根据《公司章程》第53条规定，"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"据此，经公司董事会提名委员会审议，同意将上述议案提交2009 年5月15 日公司召开的2008 年度股东大会审议。 

王炯先生在担任公司副董事长期间，为公司的经营发展做出了重要贡献，在此表示感谢。 

特此公告。 

武汉钢铁股份有限公司 

董事会 

2009 年5月4日 

王振有先生简历 

王振有，男，汉族，1954年10月出生，辽宁鞍山人，博士研究生学历，中共党员，1975年9月参加工作，历任湖北省计委投资处副处长、工业处处长、对外经济处处长，湖北省计委副主任、党组成员，宜昌市委副书记、市长，黄石市市委书记，现任武汉钢铁（集团）公司党委书记、副总经理。王振有先生不存在《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。